FT раскрыла, как РФ провела через западные банки $6,9 млрд в обход санкций

России по-прежнему удается проводить международные платежи, несмотря на годы работы западных санкций.

Российская финтехкомпания A7 использовала сеть подставных фирм и массовую подделку документов, чтобы проводить платежи через международную банковскую систему, несмотря на санкции.

Как выяснила Financial Times, таким образом через глобальные банки прошло более $6,9 млрд, причем часть операций была связана с военным оборудованием и закупками российских силовиков.

FT изучила сотни тысяч внутренних документов A7. Из них следует, что компания, созданная при поддержке российского "Промсвязьбанка" и молдавского бизнесмена Илана Шора, использовала десятки фирм-посредников для доступа к системе SWIFT и проведения обычных банковских переводов.

Для сокрытия реального назначения платежей применялись поддельные счета-фактуры, документы и корпоративные печати. По данным FT, в схеме участвовали более 100 компаний, а еще около сотни упоминались в документах. Среди стран, где находились связанные с A7 структуры, были ОАЭ, Гонконг, Кыргызстан и Индонезия.

По информации FT, в число международных банков, через которые проходили связанные с A7 средства, также входили Deutsche Bank, JPMorgan и First Abu Dhabi Bank. При этом издание отмечает, что банки в ряде случаев могли не знать о реальном назначении операций и были введены в заблуждение поддельными документами.

Ранее Dialog.UA сообщал, что Кремль отреагировал на подписание Трампом новых санкций против РФ.

Тем временем Индия сокращает закупки российской нефти из-за санкций.