FT розкрила, як РФ провела через західні банки $6,9 млрд в обхід санкцій
Росії, як і раніше, вдається проводити міжнародні платежі, незважаючи на роки роботи західних санкцій.
Російська фінтехкомпанія A7 використовувала мережу підставних фірм і масове підроблення документів, щоб проводити платежі через міжнародну банківську систему, незважаючи на санкції.
Як з'ясувала Financial Times, таким чином через глобальні банки пройшло понад $6,9 млрд, причому частина операцій була пов'язана з військовим обладнанням і закупівлями російських силовиків.
FT вивчила сотні тисяч внутрішніх документів A7. З них випливає, що компанія, створена за підтримки російського "Промсвязьбанка" та молдавського бізнесмена Ілана Шора, використала десятки фірм-посередників для доступу до системи SWIFT і проведення звичайних банківських переказів.
Для приховання реального призначення платежів застосовувалися підроблені рахунки-фактури, документи та корпоративні печатки. За даними FT, у схемі брали участь понад 100 компаній, а ще близько сотні згадувалися у документах. Серед країн, де були пов'язані з A7 структури, були ОАЕ, Гонконг, Киргизстан та Індонезія.
За інформацією FT, до міжнародних банків, через які проходили пов'язані з A7 кошти, також входили Deutsche Bank, JPMorgan і First Abu Dhabi Bank. При цьому видання зазначає, що банки у ряді випадків могли не знати про реальне призначення операцій і були введені в оману підробленими документами.
Раніше Dialog.UA повідомляв, що Кремль відреагував на підписання Трампом нових санкцій проти РФ.
Тим часом Індія скорочує закупівлю російської нафти через санкції.
