Нацполиция раскрыла схему отмывания 580 млн грн на оборонных контрактах
В Украине разоблачена масштабная схема отмывания 580 млн грн на оборонных контрактах: государственный бюджет недополучил более 100 млн грн налогов.
В Украине разоблачена масштабная схема отмывания средств на оборонных контрактах. Об этом сообщает Национальная полиция.
По данным ведомства, через фиктивные предприятия участники преступной организации вывели почти 580 млн грн, а государственный бюджет недополучил более 100 млн грн налогов. Правоохранители установили более 40 фиктивных компаний, контролируемых "конвертационной группой". Среди их руководителей оказались граждане Украины, проживающие с 2014 года на территории так называемой "ДНР", поддерживающие российскую власть. Одна из директоров работает учителем и имеет звание "Учитель России". В документах также фигурировали "граждане Польши", однако польские власти подтвердили, что такие личности не существуют.
Нацполиция установила полную картину иерархии и деятельности "конвертационной группы" от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. В декабре прошлого года трем участникам схемы, включая руководителя центра, координатора взаимодействия с предприятиями и бухгалтера, объявили о подозрении, после чего они попытались оказать давление на следствие. Пособники оккупантов планировали поджог автомобиля следователя и искали исполнителя за вознаграждение в 2000 долларов.
В ходе собора доказательства причастности других лиц к преступлению оперативники ДСР и следователи ГСУ получили улики в отношении еще пяти участников схемы и провели около 40 обысков на территории Днепропетровской области. Была изъята финансовая документация предприятий, мобильные телефоны, электронные носители, черновые записи, почти 2 млн грн и автомобили.
Как ранее Dialog.UA сообщал, правоохранители разоблачили махинации в Укрэнерго, связанные с манипулированием прогнозами потребления электроэнергии. Государству нанесен ущерб на сумму свыше 447 млн грн.
Также, напомним, в Украине раскрыли масштабную схему хищений в "Укргазвидобування". Государству нанесен ущерб более чем на 295 млн грн.
