Нацполіція розкрила схему відмивання 580 млн грн на оборонних контрактах
В Україні викрито масштабну схему відмивання 580 млн грн на оборонних контрактах: державний бюджет недоотримав понад 100 млн грн податків.
В Україні викрито масштабну схему відмивання коштів на оборонних контрактах. Про це повідомляє Національна поліція.
За даними відомства, через фіктивні підприємства учасники злочинної організації вивели майже 580 млн грн, а державний бюджет недоотримав понад 100 млн грн податків. Правоохоронці встановили понад 40 фіктивних компаній, які контролюються "конвертаційною групою". Серед їхніх керівників опинилися громадяни України, які проживають з 2014 року на території так званої "ДНР", які підтримують російську владу. Одна з директорів працює вчителем і має звання "Вчитель Росії". У документах також фігурували "громадяни Польщі", проте польська влада підтвердила, що таких осіб не існує.
Нацполіція встановила повну картину ієрархії та діяльності "конвертаційної групи" від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. У грудні минулого року трьом учасникам схеми, включаючи керівника центру, координатора взаємодії з підприємствами та бухгалтера, оголосили про підозру, після чого вони спробували чинити тиск на слідство. Посібники окупантів планували підпал автомобіля слідчого та шукали виконавця за винагороду у 2000 доларів.
У ході собору доказу причетності інших осіб до злочину оперативники ДСР і слідчі ДСУ отримали докази щодо ще п'яти учасників схеми та провели близько 40 обшуків на території Дніпропетровської області. Було вилучено фінансову документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії, чорнові записи, майже 2 млн грн і автомобілі.
Як раніше Dialog.UA повідомляв, правоохоронці викрили махінації до Укренерго, пов'язані з маніпулюванням прогнозами споживання електроенергії. Державі завдано збитків на суму понад 447 млн грн.
Також, нагадаємо, в Україні розкрили масштабну схему розкрадань в "Укргазвидобуванні". Державі завдано збитків на понад 295 млн грн.
