В Кировограде накрыли конвертцентр с миллионными оборотами
Служба безопасности Украины разоблачила конвертационный концерн в центре Украины, оборот которого исчислялся двумястами миллионами.
Кировоградская, Киевская, Винницкая и Черкасская области имели “филиалы” бойко работающего предприятия. Об этом также сообщает пресс-служба СБУ.
Незаконное проведение финансово-хозяйственных операций, имеющих фиктивный характер, включало чёткую схему, продуманную и реализованную группой лиц, в которую входил также в прошлом один из руководителей облгосадминистрации Кировограда. Злоумышленники занимались тем, что помогали уменьшать налоговые обязательства и уклоняться от уплаты налогов реально существующим предприятиям. Уклонения осуществлялись в особо крупных размерах. В числе видов деятельности конвертационного центра также была помощь по обналичиванию денежных средств.
С начала года через конвертационный центр прошло около двухсот пятидесяти миллионов гривен.
При обыске правоохранителями были изъяты из незаконного оборота четыре десятка печатей, принадлежащих предприятиям, контролируемым “конвертом”, два десятка цифровых электронных подписей, которые принадлежали руководителям несуществующих "хозяйств", огнестрельное оружие и патроны к нему, а также теневую бухгалтерию и множество единиц офисной техники.
Конвертцентр проходит обвиняемым по статьям о фиктивном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Последние новости
Надежная защита для бойцов ВСУ: в Украине разработан первый бронежилет по стандартам НАТО, кадры
22:55В Генштабе отреагировали на слова Бондаренко о "преступниках" в ВСУ: "Россия стремится любой ценой"
21:38После решения дочери Трампа по Байдену президент США прекратил общение с Иванкой: что известно
20:12Экс-канцлер Германии Шредер, возглавляющий "Роснефть", впервые сказал все, что думает о России
19:42Конфликт между отцом Фриске и Шепелевым принял новые обороты: стало известно, на что пошел ведущий
19:37В Крыму рассказали, что намерен сделать Кремль в ближайшее время: "Скоро весь Крым с молотка уйдет"
18:45