В Украине компании обходят законодательство: замглавы НБУ назвал основные схемы вывода валюты за границу

Замглавы НБУ Дмитрий Олейник рассказал о том, какими именно незаконными схемами пользуются отдельные компании, чтобы обходить валютное законодательство страны.

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Олейник рассказал о главных способах, которые используют украинские компании для вывода валюты за границу, и отметил, что банки не всегда эффективно реагируют на такие нарушения, сообщает издание NV. 

По словам представителя НБУ, одна из схем связана с невозвратом валютной выручки. В этой схеме компании экспортируют товары, но их контрагенты не расплачиваются за них, а спустя 180 дней фирма либо исчезает, либо прекращает свою деятельность. Бывают случаи, когда на одного владельца оформляют сразу 40-50 компаний, а их акционеры зарегистрированы в местах, таких как приюты для бездомных.

Вторая схема, о которой сообщил Олейник, это фальшивый импорт. В таких случаях украинские компании делают предоплату за товар, однако до 90% продукции так и не поставляется в страну, а сама компания исчезает. 

Для предотвращения подобных действий, НБУ внес изменения в законодательство, запрещая банкам завершать валютный контроль даже в случае закрытия счетов таких компаний.

Олейник также рассказал о других финансовых инструментах, которые использовались для вывода валюты, например, покупка американских облигаций в Украине за гривны. Эти облигации позже переносились на счета в иностранных депозитарных учреждениях, и их погашение происходило за рубежом, при этом средства поступали в валюте.

Кроме того, замглавы Нацбанка сообщил, что аналогичные схемы встречаются и в государственных закупках для оборонных нужд, когда завышаются цены или поставки товара оказываются фиктивными.

Ранее Dialog.UA сообщал, что Национальный банк Украины планирует отменить действующий месячный лимит в 150 000 гривен на переводы с карты на карту при выполнении определенного условия.

Также, напомним, в Украине распространилась информация о возможной блокировке банковских карт за снятие наличных более трех раз в месяц, на что Национальный банк уже дал свой комментарий.