Крупная сеть обменников в Украине отобрала деньги своих клиентов – расследование
Крупную сеть обменников Money 24/7 обвинили в мошенничестве на фоне массовых заявлений клиентов об украденных деньгах.
Клиенты сети обменников Money 24/7 заявили о задержках с выплатами после операций с криптовалютой и международными переводами. По словам пострадавших, им не возвращают десятки тысяч долларов и USDT (цифровые доллары), а представители компании объясняют ситуацию финансовыми трудностями.
По данным журналистского расследования BIHUS, ранее сеть Money 24/7 уже попадала в поле зрения из-за работы без необходимой лицензии на валютные операции. После этого часть пунктов временно прекратила работу, однако бренд продолжил предлагать услуги обмена валют, криптовалютные операции и международные переводы.
Недавно несколько клиентов рассказали, что передавали компании крупные суммы, но не получили ни деньги, ни криптовалюту в полном объеме. Один из клиентов заявил, что передал 17,7 тысячи долларов для покупки USDT, однако получил только небольшую тестовую транзакцию.
Другие пользователи сообщили о похожих случаях. В частности, одна из клиентов утверждает, что после перевода 20 тысяч USDT получила возможность забрать только 3 тысячи. Еще один клиент рассказал, что из 20 тысяч долларов ему вернули половину только после обращения в полицию.
В ходе общения с журналистами представитель компании Андрей Смирнов признал наличие задолженностей перед клиентами и заявил, что деньги будут возвращены в течение лета. По его словам, компания столкнулась с массовым выводом средств после публикаций о деятельности Money 24/7. При этом Смирнов подтвердил, что часть новых поступлений использовалась для выплаты другим клиентам.
Журналисты сравнили такую схему с финансовой пирамидой, однако подчеркнули: окончательную правовую оценку действиям компании должны дать правоохранительные органы.
Тем временем некоторые пострадавшие на этом фоне уже сообщили, что обратились в полицию с заявлениями о возможном мошенничестве.
Ранее Dialog.UA сообщал, что украинская полиция перечислила самые популярные среди мошенников схемы кражи денег.
До этого в Нацполиции раскрыли детали новой мошеннической схемы, связанной с водителями.
