Велика мережа обмінників в Україні відібрала гроші своїх клієнтів – розслідування
Велику мережу обмінників Money 24/7 звинуватили у шахрайстві на тлі масових заяв клієнтів про вкрадені гроші.
Клієнти мережі обмінників Money 24/7 заявили про затримки з виплатами після операцій із криптовалютою та міжнародними переказами. За словами постраждалих, їм не повертають десятки тисяч доларів та USDT (цифрові долари), а представники компанії пояснюють ситуацію фінансовими труднощами.
За даними журналістського розслідування BIHUS, раніше мережа Money 24/7 вже потрапляла у поле зору через роботу без необхідної ліцензії на валютні операції. Після цього частина пунктів тимчасово припинила роботу, проте бренд продовжив пропонувати послуги обміну валют, криптовалютні операції та міжнародні перекази.
Нещодавно кілька клієнтів розповіли, що передавали компанії великі суми, але не одержали ні гроші, ні криптовалюту в повному обсязі. Один із клієнтів заявив, що передав 17,7 тисяч доларів для покупки USDT, проте отримав лише невелику тестову транзакцію.
Інші користувачі повідомили про схожі випадки. Зокрема, одна із клієнтів стверджує, що після переказу 20 тисяч USDT отримав можливість забрати лише 3 тисячі. Ще один клієнт розповів, що з 20 тисяч доларів йому повернули половину лише після звернення до поліції.
Під час спілкування з журналістами представник компанії Андрій Смирнов визнав наявність заборгованостей перед клієнтами та заявив, що гроші буде повернуто протягом літа. За його словами, компанія зіткнулася з масовим виведенням коштів після публікацій про діяльність Money 24/7. Смирнов підтвердив, що частина нових надходжень використовувалася для виплати іншим клієнтам.
Журналісти порівняли таку схему з фінансовою пірамідою, проте наголосили: остаточну правову оцінку діям компанії мають дати правоохоронні органи.
Тим часом, деякі постраждалі на цьому фоні вже повідомили, що звернулися до поліції із заявами про можливе шахрайство.
Раніше Dialog.UA повідомляв, що українська поліція перерахувала найпопулярніші серед шахраїв схеми крадіжки грошей.
До цього у Нацполіції розкрили деталі нової шахрайської схеми, пов'язаної з водіями.
