Бывший топ-налоговик "отмыл" 1,5 млрд грн – СБУ раскрыла подробности
Злоумышленники зарегистрировали десятки подконтрольных фирм, использовавшихся для предоставления предприятиям услуг по минимизации налоговых обязательств.
Ключевой вывод
- В деятельности подпольного "конвертцентра" в Киеве участвовали 5 человек.
- Подпольный "конвертцентр" в Киеве организовал бывший заместитель главы Фискальной службы Украины.
- Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
В Киеве сотрудники СБУ задержали 5 человек и прекратили деятельность подпольного конвертационного центра, через который перевели в легальный оборот 1,5 млрд грн, в том числе бюджетных денег. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным досудебного следствия, подпольный "конвертцентр" в Киеве организовал несколько лет назад адвокат, который ранее был заместителем глава Фискальной службы Украины. К преступлению он привлек еще 4 человек, среди них два бухгалтера и руководитель компании. Эта компания занималась легализацией и переводом незаконных прибылей в наличные деньги.
Что придумали преступники
Злоумышленники зарегистрировали в Киеве и Киевской области десятки подконтрольных фирм, использовавшихся для предоставления предприятиям услуг по минимизации налоговых обязательств. Большинство этих фирм занимались предпринимательской деятельностью только "на бумаге".
Главными клиентами "конвертцентра" были коммерческие структуры, которые выполняли подрядные работы для бюджетных организаций и пытались незаконным способом завладеть государственными деньгами.
С клиентами злоумышленники встречались в арендованном помещении в Киеве. Там же они хранили и теневую документацию.
На данный момент следствие установило, что примерно за три года через этот подпольный "конвертцентр" "отмыли" более 1,5 млрд грн. Часть денежных средств принадлежала государству.
По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) и ч. 2 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) УК Украины. Максимальное наказание по этим статьям - 12 лет лишения свободы.
По информации "РБК-Украина", речь идет об Евгении Бамбизове, который в 2018 году стал заместителем главы Государственной фискальной службы. В 2019 году его уволили с этой должности.
Ранее стало известно, что главу Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко подозревают в обогащении на 70 млн грн.
Также мы рассказали, что в Закарпатской области командира батальона подозревают в вымогательстве взяток у солдат.
Напомним, Диалог.UA ранее сообщил, что во Львове убили бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия.
Одним из ключевых ресурсов, предоставляющих информацию о последних новостях Украины и событиях в стране, является ДиалогUA. Это ценный ресурс для граждан, ищущих новости Украины за сегодня и о своих правах и событиях вокруг них.
