Загрузка...

Из банка-банкрота вывели $17 млн: СБУ разоблачила "офшорных гениев"

Криминал
3040
СБУ, схема, банк, банкрот, злоумышленники, оффшорная фирма, деньги
​Сотрудникам СБУ удалось разоблачить схему, используя которую, злоумышленники вывели 17 миллионов долларов.

Так, СБУ зафиксировала схему, благодаря которой злоумышленникам удалось вывести на счета в одной из офшорных юрисдикций свыше 17 миллионов долларов, деньги являлись средствами коммерческого банка, полученными в качестве рефинансирования НБУ.

Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-центр СБУ.

Для того, чтобы провести сделку, предпринимателями был заключен мнимый международный контракт с одной из офшорных фирм, куда перечислили деньги компании-нерезиденту в качестве якобы поставки оборудования.

Злоумышленники также придумали, как избежать валютный контроль и налоговые проверки. Так, владельцы акционерного общества для того, чтобы вывести средства за рубеж, прибегли к услугам подконтрольного коммерческого банка, который сейчас является банкротом.

Стоит сказать о том, что ведомство не указывает название банка. Как отметили специалисты СБУ, сделка привела в ущерб государству, который составил свыше 436 миллионов гривен.

Как сообщается, СБУ объявила о подозрении руководителю украинской компании, через которую вывели средства.

Напомним, СБУ предотвратила кровавую террористическую атаку у детской площадки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram . Будьте в курсе последних новостей.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Все новости »