Из банка-банкрота вывели $17 млн: СБУ разоблачила "офшорных гениев"

​Сотрудникам СБУ удалось разоблачить схему, используя которую, злоумышленники вывели 17 миллионов долларов.
СБУ, схема, банк, банкрот, злоумышленники, оффшорная фирма, деньги

Так, СБУ зафиксировала схему, благодаря которой злоумышленникам удалось вывести на счета в одной из офшорных юрисдикций свыше 17 миллионов долларов, деньги являлись средствами коммерческого банка, полученными в качестве рефинансирования НБУ.

Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-центр СБУ.

Для того, чтобы провести сделку, предпринимателями был заключен мнимый международный контракт с одной из офшорных фирм, куда перечислили деньги компании-нерезиденту в качестве якобы поставки оборудования.

Злоумышленники также придумали, как избежать валютный контроль и налоговые проверки. Так, владельцы акционерного общества для того, чтобы вывести средства за рубеж, прибегли к услугам подконтрольного коммерческого банка, который сейчас является банкротом.

Стоит сказать о том, что ведомство не указывает название банка. Как отметили специалисты СБУ, сделка привела в ущерб государству, который составил свыше 436 миллионов гривен.

Как сообщается, СБУ объявила о подозрении руководителю украинской компании, через которую вывели средства.

Напомним, СБУ предотвратила кровавую террористическую атаку у детской площадки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram . Будьте в курсе последних новостей.
Загрузка...
Загрузка...
Все новости »
Загрузка...