Дело Milton Group: завершится ли расследование финансовой пирамиды на фоне войны

Деятельность располагающейся в Киеве компании, подозреваемой в мошенничестве на территории ЕС, уже спровоцировала международный скандал.

Основанная в 2016 в Израиле компания ООО "Милтон груп" арендует офис в центре Киева в ТЦ Mandarin Plaza. Ее деятельностью указывается «брокерский и IT-бизнес», но именно данная компания стала объектом недовольства высших должностных лиц Евросоюза. Организация переехала в Украину после того, как в Израиле подобная "работа" попала под запрет в стране.

Еще в марте 2020 года газета Dagens Nyheter из Швеции провела расследование о работе финансовой пирамиды, выманивающей у европейских пенсионеров немалые суммы. Объем мошеннических транзакций достигал почти 70 млн долларов только за один 2019 год. По факту сотрудников предлагали жителям ЕС преклонного возраста "выгодное инвестирование" в криптовалюты и акции.

Через рекламу в соцсетях потенциальных жертв привлекали высокими доходами в модных сферах инвестирования как криптовалюта. Им предлагали устанавливать специальное ПО, которое якобы должно было упростить технические вопросы. По факту у злоумышленника мог открыться доступ к банковским счетам. После этого якобы шли высокие доходы от торговли активами на их же платформе. Параллельно через удаленный доступ на имя жертв брались займы под высокие проценты. Фейковые доходы от торговли псевдоактивами, естественно, никто не мог обналичить.

Вопрос необходимости расследования деятельности Milton Group поднимался на самом высоком уровне. Глава МИД Швеции Анн Линде во время визита в Киев призвала украинские власти Украины обратить внимание на «брокеров». Но и этого не было достаточно. Аналогичный запрос был направлен Европол.

Генеральным директором Milton Group на момент расследования значился Джейкоб Кесельман. Единственный официальный бенефициар - грузин Иракли Дадивадзе, у которого среди других бизнесов значится онлайн-казино. Реальным собственником компании указывается израильтянин грузинского происхождения Давида Тодуа.

Несмотря на первоначальный интерес украинских правоохранителей в 2018 году и даже проведенные обыски в офисе, на данный момент результатов расследования нет. По состоянии на 2020 год ни СБУ, ни полиция не вели никаких производств в отношении подозрительной компании. Теперь дело может получить новый импульс в связи с отставками главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Международное недовольство не помешало работе Milton Group в Киеве на фоне войны в Украине и занятостью силовиков по отражении агрессии РФ.

Еще больше вопросов вызывает тот факт, что помещения, которые арендует компания, фигурируют в расследовании ГБР по использованию россиянами криптовалютных бирж для обхода санкций.