Представлялся сотрудником НАБУ и выманил у предпринимателя почти $500 тысяч: в Киеве задержали мошенника

В Киеве задержали мошенника, представлявшегося сотрудником НАБУ, который выманил у бизнесмена $280 тысяч и потребовал еще $200 тысяч.

В Киеве задержали 29-летнего мужчину, который выдавал себя за сотрудника НАБУ и обещал предпринимателю решить проблемы с налоговыми проверками. За свои услуги он получил $280 тыс., а затем потребовал еще $200 тыс. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.  

Следствие установило, что мужчина узнал о проверках предпринимателя и его жены, являвшихся ФОПами, на сумму около 32 млн грн. Мошенник выдал себя за сотрудника НАБУ, рассказывал о своих связях с представителями ГНС, БЭБ и судебных органов, пообещав помочь с проверкой. Он использовал юридическую терминологию, упоминал о совещаниях с руководством из НАБУ и выполнении особых поручений. Встречи назначал возле здания НАБУ, а смену мест объяснял спецификой своей работы. При этом служебного удостоверения потерпевшему он ни разу не предъявлял. Как установили полицейские, мужчина никогда не служил в правоохранительных органах.

В период с сентября 2025 года по март 2026 года предприниматель передал ему $280 тыс. Позже мошенник потребовал еще $200 тыс. якобы для окончательного решения вопроса. 25 сентября этого года мужчину задержали по ст. 208 УПК Украины при получении $200. Во время трех обысков в Киеве,  Харькове, по месту его проживания и в его автомобиле изъяли деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. 

Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 и ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах и завершенное покушение на повторное завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах). Суд избрал содержание под стражей с альтернативой залога 998 тыс. грн. Прокуроры просили установить залог в размере 11 млн грн. 

Как ранее Dialog.UA сообщал, правоохранители задержали сотрудницу Торгово-промышленной палаты Украины и ее сына, которые требовали 100 тысяч евро от компании-производителя боевых дронов.

Также, напомним, аферисты рассылают электронные письма от имени Государственной налоговой службы Украины для получения персональных данных граждан.