НАБУ и САП раскрыли тяжкое преступление, связанное с присвоением пожертвований на 1.28 млн долларов

Антикоррупционными органами было раскрыто тяжкое экономическое преступление, связанное с мошенничеством.

Общими усилиями НАБУ и САП была разоблачена организованная преступная группа во главе с бывшим государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины. Преступники, находясь в сговоре, присвоили средства иностранных граждан, которые были выделены на поддержку Украины в период полномасштабного вторжения России. Была придумана схема легализации полученных незаконным путем денежных средств через конвертационные центры.

Об этом на своем сайте сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Детали следствия не разглашаются. Известно только, что государственный секретарь МИД обращался к международным донорам с просьбой о помощи для Украины. Те, кто соглашался помочь, переводили денежные средства на счет, который принадлежал общественной организации, а выдавали его за фонд МИД Украины.

Полученные незаконным путем средства обналичивали через конвертационные центры. Для того чтобы создавать видимость работы общественной организации, участники организованной преступной группы создавали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения.

Следствием установленно, что таким образом было легализовано 1.28 млн долларов США. Преступление квалифицируется как тяжкое экономическое. Речь идет о мошенничестве (Ч. 4 ст. 190 КК Украины), присваивание и растрата имущества ( Ч. 5 ст. 191 КК Украины), легализация доходов, полученных преступным путем ( Ч. 3 ст. 209 КК Украины).

Ранее Dialog.UA писал, что НАБУ объявило подозрение скандальному Тищенко: нардеп "попался" на миллионе долларов.

Также НАБУ завершило дело Тимошенко: раскрыты детали расследования.