НАБУ та САП розкрили тяжкий злочин, пов'язаний із присвоєнням пожертв на 1,28 млн доларів

Антикорупційними органами було розкрито тяжкий економічний злочин, пов'язаний із шахрайством.

Спільними зусиллями НАБУ та САП було викрито організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. Злочинці, перебуваючи у змові, привласнили кошти іноземних громадян, виділених на підтримку України у період повномасштабного вторгнення Росії. Було придумано схему легалізації отриманих незаконним шляхом коштів через конвертаційні центри.

Про це на своєму сайті повідомило Національне антикорупційне бюро України.

Деталі слідства не розголошуються. Відомо лише, що державний секретар МЗС звертався до міжнародних донорів із проханням про допомогу для України. Ті, хто погоджувався допомогти, переказували кошти на рахунок, що належав громадській організації, а видавали його за фонд МЗС України.

Отримані незаконним шляхом кошти переводили у готівку через конвертаційні центри. Для того щоб створювати видимість роботи громадської організації, учасники організованої злочинної групи створювали фіктивні листи та підписували грантові угоди.

Слідством установлено, що таким чином було легалізовано 1,28 млн доларів США. Злочин кваліфікується як тяжкий економічний. Йдеться про шахрайство (ч. 4 ст. 190 КК України), привласнення та розтрату майна (ч. 5 ст. 191 КК України), легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Раніше Dialog.UA писав, що НАБУ оголосило підозру скандальному Тищенку: нардеп попався на мільйон доларів.

Також НАБУ завершило справу Тимошенко: розкрито деталі розслідування.