В Верховной Раде предложили усилить контроль за банковскими картами некоторых украинцев
В Украине усилят борьбу с "дропами", то есть с лицами, которые за денежное вознаграждение передают свои банковские карты или электронные кошельки другим людям для незаконных финансовых операций.
Нацбанк Украины может создать реестр лиц, банковские операции которых будут подлежать усиленному контролю. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект №14161, свидетельствует сайт украинского Парламента.
Законопроект №14161 в ВР зарегистрировали 27 октября 2025 года. Среди его авторов - глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
В пояснительной записке к этому проекту закона говорится, что "дропы" (лица, которые за денежное вознаграждение передают свои банковские карты, счета или электронные кошельки другим людям для проведения незаконных финансовых операций, - прим. ред.) наносят огромный вред украинской экономике. По данным НБУ, через банковские карты "дропов" в нашей стране ежегодно проводят около 200 млрд гривен, в результате чего государственный бюджет теряет миллиарды.
Через систему "дропов" оплачивают нелегальный алкоголь, сигареты, азартные игры. Кроме того, "дропов" часто используют колл-центры и продавцы наркотиков.
Что предлагает законопроект №14161
Нацбанк должен создать специальный реестр лиц, банковские операции которых подлежат усиленному контролю. Банки и другие платежные системы будут вносить в него выявленных "дропов" и предприятия, использующих "мискодинг" (схема манипуляций банковскими системами для сокрытия реального происхождения платежей – прим. ред.).
Для лиц из этого реестра будут применять лимиты на проведение банковских операций, а для физлиц дополнительно – ограничения по количеству банковских карточек. Банки обяжут регулярно проверять наличие своих клиентов в реестре.
Обратите внимание, что про закрытие банковских счетов "дропов" сразу речь не идет. Эту меру предлагают применять, если через карты "дропов" будут продолжать операции.
Ранее стало известно, что НБУ ужесточает требования к идентификации получателей при карточных переводах.
Также мы подробно рассказали о том, какой в Украине будет война с "дропами".
Напомним, Диалог.UA ранее сообщил, что Нацбанк объяснил, при каких повреждениях гривневые банкноты могут быть не приняты в банках.
Одним из ключевых ресурсов, предоставляющих информацию о последних новостях Украины и событиях в стране, является ДиалогUA. Это ценный ресурс для граждан, ищущих новости Украины за сегодня и о своих правах и событиях вокруг них.
