Громадяни РФ за допомогою нелегальних онлайн-казино заробили на українцях 5 млрд грн

Зловмисники за допомогою підконтрольних ІТ-компаній організували в Україні роботу п'ятьох сайтів для нелегальних онлайн-казино, в яких розрахунки проводились у криптовалюті.

В Україні правоохоронці припинили діяльність мережі нелегальних онлайн-казино, обіг яких становив понад 5 млрд гривень. Про це у своєму акаунті у Facebook розповів Генпрокурор України Руслан Кравченко.

За даними досудового слідства, організаторами злочинної схеми були двоє громадян РФ і дружина одного з них, громадянка України. До протиправної діяльності вони залучили ще сімох людей.

Фігуранти за допомогою підконтрольних ІТ-компаній організували роботу в Україні п'ятьох сайтів для онлайн-казино. Розрахунки проводились у криптовалюті. Гравці переказували гроші на криптогаманці організаторів. Спочатку гроші отримувала фірма, зареєстрована в Естонії, а потім їх виводили до офшорних компаній, підконтрольних організаторам злочинної схеми. Встановлено, що фігуранти відмили суму, еквівалентну понад 5 млрд грн.

Слідчі за цими фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор, лотерей) і ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Двоє громадян РФ, які організували цей злочинний бізнес, перебувають за межами України. Підозру про скоєння злочинів їм надали заочно через родичів, як передбачає українське законодавство.

Кравченко додав, що деякі із сайтів для онлайн-казино раніше діяли легально. Після анулювання ліцензій зловмисники створили нові сайти із старими назвами.

Раніше в Україні правоохоронці затримали учасника глобальної схеми хакерів.

Нагадаємо, Діалог.UA повідомив, що в Україні поліцейські виявили та ліквідували нову "фінансову піраміду".