Граждане РФ с помощью нелегальных онлайн-казино "заработали" на украинцах 5 млрд грн

Злоумышленники при помощи подконтрольных ІТ-компаний организовали в Украине работу пяти сайтов для нелегальных онлайн-казино, в которых расчеты проводились в криптовалюте.

В Украине правоохранители пресекли деятельность сети нелегальных онлайн-казино, оборот которых составил более 5 млрд гривен. Об этом в своем аккаунте в Facebook рассказал Генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

По данным досудебного следствия, организаторами преступной схемы стали двое граждан РФ и жена одного из них, гражданка Украины. К противоправной деятельности они привлекли еще семерых человек.

Фигуранты при помощи подконтрольных ІТ-компаний организовали работу в Украине пяти сайтов для онлайн-казино. Расчеты проводились в криптовалюте. Игроки переводили деньги на криптокошельки организаторов. Вначале деньги получала фирма, зарегистрированная в Эстонии, а потом их выводили в офшорные компании, подконтрольные организаторам преступной схемы. Установлено, что фигуранты отмыли сумму, эквивалентную более 5 млрд грн.

Следователи по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации и проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Двое граждан РФ, организовавших этот преступный бизнес, находятся вне пределов Украины. Подозрение о совершении преступлений им предъявили заочно через родственников, как предусматривает украинское законодательство.

Кравченко добавил, что некоторые из сайтов для онлайн-казино ранее действовали легально. После аннулирования лицензий злоумышленники создали новые сайты со старыми названиями.

Ранее в Украине правоохранители задержали участника глобальной хакерской схемы.

Напомним, Диалог.UA сообщил, что в Украине полицейские выявили и ликвидировали новую "финансовую пирамиду".