Испанская полиция задержала сына Черновецкого за связи с мафией и отмывание 10 млн евро

Степан Черновецкий был задержан испанскими правоохранителями в дорогом ресторане японской кухни на курорте Коста Брава в элитном районе городка С’Агаро. Кроме сына экс-мэра Киева, отмыванием денег занимались еще 10 человек, они также арестованы. Остальные члены мафиозной группы были задержаны в Барселоне.

"Среди арестованных в большинстве своем украинцы, а также русские, которые проживают на территории столицы Каталонии. Уже известно, что один из задержанных – это Степан Черновецкий, сын экс-мэра Леонида Черновецкого", – сообщает источник в испанской полиции

Всех 11 задержанных испанская полиция обвиняет в причастности к мафиозной структуре, которая занималась отмыванием денег, махинациями с налогами, а также фальсификацией документов. По мнению следователей, ресторан в котором и произошло задержание был не чем иным, как прикрытием для украинской преступности, которая пыталась прикрыться своими инвестициями в бизнес. Однако вложенные деньги были получены ими преступным путем.

Согласно информации испанских правоохранителей, Черновецкий-младший со товарищи отмыл денег на сумму в 10 млн евро. Также стали известны некоторые подробности махинаций, которые осуществляли задержанные.

Степан Черновецкий со своими подельниками покупали компании в Испании, чтобы отмыть деньги, которые уже находились на Виргинских островах и на Кипре. Деньги из офшоров вкладывались в законную недвижимость в Королевстве.

По словам источников в правоохранительных органах Испании, большинство членов преступной организации и ее верхушка были украинского происхождения.