10 октября 2020, 22:22

В ВР объяснили, почему в Украине ввели ограничения сумм при переводах на карту

С конца апреля текущего года в Украине введены ограничения на банковские переводы в размере 5 тысяч гривен. В Раде объяснили цель такого шага.

В ВР объяснили, почему в Украине ввели ограничения сумм при переводах на карту

Борьба с одной из наиболее распространенных схем увода денег от налогообложения - вот основная цель, ради которой в Украине введена обязательная идентификация при переводе на карту больше 5 тысяч гривен, сообщает Диалог.UA.

Как рассказал "Экономической правде" глава парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, ранее анонимные банковские переводы часто использовались для так называемых "скруток" - минимизации доходов предпринимателя или компании с целью минимизировать налогообложение.

Сейчас же после введения обязательной идентификации и других новшеств использование многих проверенных годами схем оказалось невозможным.

Как пояснил Гетманцев, если банк фиксирует сомнительные операции, то он должен передать в службу финансового мониторинга информацию не только о конкретной финансовой проводке, но должен еще и сформировать кейс, то есть передать финмониторингу всю имеющуюся у банка информацию о сделке, которой касались сомнительные платежи. Это "засветка" не только одного предпринимателя или одной фирмы, а в большинстве случаев - и деловых партнеров. Именно это сделало невозможным дальнейшее использование схемы.

"То есть конец скруток пришел оттуда, откуда никто не ожидал. Введя эти нормы для банковской системы, мы, по сути, сделали невозможными скрутки. Мы сделали невозможными любые системные операции, направленные на уклонение от налогообложения", - рассказал Гетманцев.

По его словам, некоторые схемы еще может "крышевать" пока не упраздненная налоговая милиция, но примерно через полгода должна быть прикрыта и эта "лазейка".

Ранее сообщалось, что жителей Украины ждет сложный отопительный сезон, который принесет не только рост цен на газ. Также проблемы ждут и тех украинцев, кто получает субсидии на оплату ЖКХ.

Также стало известно, к каким еще неприятным экономическим "сюрпризам" жителям Украины стоит готовиться в октябре 2020 года. 

Автор: Надежда Никитина

Последние новости