"Схема необычайно проста", - "Приватбанк" судится с Коломойским и Боголюбовым из-за отмывания $470 млрд

В иске "Приватбанка", который подали в суд штата Делавэр (США) в отношении экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк винит бизнесменов в отмывании 470 миллиардов долларов.

Так, в иске говорится о том, что общая сумма предоставленных за период с 2006 по 2016 гг. "ПриватБанком" кредитов кипрским компаниям насчитывает 470 миллиардов долларов. Отмечается, что это в два раза превышает ВВП Кипра в течение вышеуказанного промежутка времени. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на аналитика американского центра Atlantic Council Андерса Аслунда.

Стоит сказать о том, что, если махинации подтвердятся, весь мир узнает об этом, как о самом масштабном отмывании денег одной группой лиц за всю историю.

Схема по отмыванию денег через "ПриватБанк" является необычайно простой: сначала деньги собирались в Украине как депозиты населения под высокие проценты, затем их переводили в дочерний банк на Кипре, и уже там выдавались анонимным компаниям в качестве кредитов для покупки недвижимости на территории Соединенных Штатов Америки.

По словам Аслунда, американские инспекторы не могут держать под контролем сотни тысяч анонимных компаний, в связи с этим любая фирма может избежать ответственности.

"Случай с "ПриватБанком" наглядно демонстрирует необходимость раз и навсегда запретить анонимные компании в США", - резюмирует Аслунд.

Напомним, у "ПриватБанка" могут возникнуть серьезные проблемы.