"ПриватБанк" решил нанести неожиданный удар по Коломойскому – подробности

​Представители "ПриватБанка" подали иск в Канцелярский суд штата Делавэр в отношении экс-владельца банка Игоря Коломойского, включая компании, которые с ним связаны.

Так, гражданский иск подали во вторник, 21 мая. "ПриватБанк" обвиняет бизнесмена в том, что тот отмывал миллиарды с помощью компаний штата Делавэр. Информацию передает "Диалог.UA".

Как сообщается, ресурс Law360 утверждает, что в списке ответчиков имеется фамилия второго крупнейшего бывшего владельца банка Геннадия Боголюбова, а также их инвестиционные компании, а обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, которые покупали предприятия и коммерческую недвижимость в США.

В иске также прослеживаются три "агента" данной схемы (Мордехай Корф, Хаим Шохет и Уриэль Цви Лабер) и примерно два десятка компаний, которые были зарегистрированы в штате Делавэр.

Отмечается, что в заявлении "ПриватБанка" сообщается о миллиардных убытках. Представители финучреждения считают, что ответчики использовали деньги для покупки ценной недвижимости в Огайо и еще более, чем в других штатах, включая Техас, Флориду и Кентукки.

"ПриватБанк" обвиняет всех причастных в незаконном обогащении, мошеннических переводах и гражданском сговоре.

Напомним, Коломойский внезапно проиграл суд по делу "ПриватБанка".