​США вдарили безпрецедентними санкціями по російській фінансовій мережі А7

Сполучені Штати ввели масштабні обмеження проти російської фінансової платформи А7, яка допомагала Ірану обходити санкції.

Міністерство фінансів США оголосило про безпрецедентні заходи проти російської тіньової фінансової мережі A7, яка використовувалася Іраном для обходу санкційних обмежень у рамках операції "Економічний ізгой".

Про це у четвер, 1 жовтня, інформує сайт американського Мінфіну.

У повідомленні йдеться про правило, яке забороняє переказ коштів у рамках транзакцій за участю субагентів мережі A7.

Водночас, FinCEN випустила спеціальне попередження для фінансових установ. Документ повинен допомогти банкам та іншим організаціям виявляти та повідомляти про підозрілу активність, яка може бути пов'язана зі згаданою мережею.

У свою чергу Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) визнало мережу A7 великою транснаціональною злочинною організацією.

"Міністерство фінансів демонтує фінансову інфраструктуру, яка дозволяє Ірану та іншим противникам обходити санкції, переміщувати незаконні кошти та підривати цілісність глобальної фінансової системи", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За його словами, сьогоднішні заходи спрямовані проти A7, продовжують безпрецедентні зусилля американського Мінфіну щодо ізоляції Ірану та його фінансових посібників.

Дії Вашингтона надсилають чіткий сигнал про те, що ті, хто незаконно фінансує противників Америки, втрачають доступ до фінансової системи США, наголосив міністр.

У відомстві зазначили, що мережа A7 була створена та підтримувалась особами, які перебувають під санкціями США, з метою обходу санкцій. Вона розробила глобальну мережу субагентів – компаній, спеціально створених для маскування платежів, пов'язаних із підсанкційними секторами та особами, під звичайну комерційну діяльність.

Мережа A7 використовує міжнародну фінансову систему, залучаючи субагентів, підроблені торгові документи, фальсифіковані імпортно-експортні записи та опис товарів, що вводять в оману, щоб санкціоновані або незаконні платежі виглядали як звичайна комерційна діяльність.

Станом на січень 2026 року мережа обробляла понад 2000 транзакцій на день із загальним обсягом операцій понад 7,5 трильйона рублів, що еквівалентно 91,5 мільярдам доларів США або становить приблизно 13 відсотків від зовнішньоторговельних операцій Росії у 2025 році.

Внаслідок сьогоднішніх дій американської сторони все майно та майнові інтереси мережі A7, включаючи угоди за участю субагентів, що діють від імені або за дорученням мережі A7, які перебувають у США або у володінні чи під контролем осіб, які є громадянами США, блокуються та мають бути повідомлені в OFAC.

Крім того, блокуються будь-які організації, які прямо чи опосередковано, індивідуально чи в сукупності, на 50 відсотків або більше належать одному чи декільком заблокованим особам.

У Мінфіні наголосили, що порушення санкцій США можуть спричинити накладення цивільних або кримінальних санкцій на громадян США та іноземних громадян. OFAC може накладати штрафи за порушення санкцій на основі принципу суворої відповідальності.

Раніше Dialog.UA повідомляв, що днями в Україні запропонували план боротьби із російськими схемами обходу міжнародних санкцій через платіжну систему A7.