Конвертационный центр с почти полумиллиардным оборотом накрыли сотрудники Службы безопасности Украины

По информации пресс-службы СБУ, сотрудникам их ведомства удалось прекратить работу незаконного конвертационного центра. Сообщается, что его оборот равнялся сумме в четыреста миллионов гривен. Сам центр вел свою деятельность в Днепропетровской и Херсонской областях.

Как проинформировали в Службе безопасности Украины, ими был установлен факт создания нескольких банковских учреждений с российским капиталом, которые на территории Украины зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей. Также они предоставляли возможность незаконно формировать налоговый кредит и отмывать денежные средства под видом финансовой помощи, сообщает "Диалог.UA".

Представители силовых структур поведали о том, как работали злоумышленники, так в частности, зависимости от типа финансовой сделки их фирма получала себе от 4,5% до 11%. В период с 2015 по 2016 годы их клиентская база насчитывала около 50 предприятий с различной формой собственности. Также сообщается, что клиентами были компании из разных регионов Украины, в том числе и из зоны АТО.

На данный момент, как передает правоохранительный орган идет проверка причастности задержанных к финансированию сепаратизма и дестабилизации ситуации в стране.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава СБУ Грицак объявил о необходимости усилении контрразведки на границе с РФ. Также СБУ ворвалась в кабинет и.о. ректора НАУ и увидела, как тот "наколядовал" 170 тысяч евро.