В Кировограде накрыли конвертцентр с миллионными оборотами
Служба безопасности Украины разоблачила конвертационный концерн в центре Украины, оборот которого исчислялся двумястами миллионами.
Кировоградская, Киевская, Винницкая и Черкасская области имели “филиалы” бойко работающего предприятия. Об этом также сообщает пресс-служба СБУ.
Незаконное проведение финансово-хозяйственных операций, имеющих фиктивный характер, включало чёткую схему, продуманную и реализованную группой лиц, в которую входил также в прошлом один из руководителей облгосадминистрации Кировограда. Злоумышленники занимались тем, что помогали уменьшать налоговые обязательства и уклоняться от уплаты налогов реально существующим предприятиям. Уклонения осуществлялись в особо крупных размерах. В числе видов деятельности конвертационного центра также была помощь по обналичиванию денежных средств.
С начала года через конвертационный центр прошло около двухсот пятидесяти миллионов гривен.
При обыске правоохранителями были изъяты из незаконного оборота четыре десятка печатей, принадлежащих предприятиям, контролируемым “конвертом”, два десятка цифровых электронных подписей, которые принадлежали руководителям несуществующих "хозяйств", огнестрельное оружие и патроны к нему, а также теневую бухгалтерию и множество единиц офисной техники.
Конвертцентр проходит обвиняемым по статьям о фиктивном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Последние новости
В Чечне готовятся откачивать "тяжелого" Кадырова, закуплено оборудование для реанимации - источник
10:59
"802 дня, когда воля противостоит мраку", - Зеленский мощно поздравил православных Украины с Пасхой
"Выждал момент и начал шмалять", - Z-каналы слили детали расстрела командиров 10-го полка ВС РФ
09:45"Барселона" – клиент Довбика: украинец снова деклассировал гранда и укрепился в гонке бомбардиров
07:00