Российская элита отмыла около 5 млрд долларов - в деле замешаны друзья Путина

Российский инвестбанк "Тройка Диалог" замешан в крупном отмывании средств в размере 4,6 млрд долларов.

Об этом говорится в расследовании Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что США готовятся обрушить экономику РФ, под удар попадут банки, энергетика и госдолг.

Отмечается, что расследователи проанализировали почти полтора миллиона банковских проводок и сотни документов о сделках, которые были в банке Ukio.

Было создано около 70 компаний в офшорных зонах, которые выводили деньги из РФ прямиком в США и Европу, через покупку недвижимости и дорогих украшений. Отмечается, что всего расследователи отследили около 4,6 млрд долларов. С инвестбанком "Тройка Диалог" работало более 30 компаний, которые выводили средства через Ukio.

Также были обнаружены транзакции, которые ведут к другу Путина Сергею Ролдугину, на которого вывели около 70 млн долларов. $130 млн долларов выводились на компании, связанные с делом банкира Магнитского.

Расследование уже получило крупный общественный резонанс.

США начали давить на немецкие банки из-за денег Путина.

Коломойский перестал выплачивать долги "Приватбанка" и пытается отсудить банк обратно.