Евросоюз намерен взять под жесткий контроль операции с криптовалютами

Евродепутаты уже согласовали пакет новых мер по борьбе с отмыванием денег в странах Евросоюза, среди которых и усиление контроля за криптовалютными операциями.

Так, в четверг, 19 апреля был принят документ, который является пятым и последним обновлением Директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег и частично является ответом на террористические нападения 2015 и 2016 в Париже и Брюсселе, а также на офшорный скандал Panama Papers. Об этом передает "Европейская правда".

Принятые нормы дают право доступа к информации о бенефициарных владельцах фирм, имеющих регистрацию в Евросозе, и помогут избежать коррупционного использования компаний, созданных для отмывания денег, сокрытия богатства и уклонения от налогов.

Дополнительные меры также позволят открыть данные о бенефициарных владельцах доверительных фондов и подобных организаций для тех, кто проявляет "законный интерес". Это позволит предоставлять информацию журналистам-расследователям и неправительственным организациям. Государства-члены также сохранят право предоставлять более широкий доступ к информации в соответствии с их национальным законодательством. Для того чтобы прекратить анонимность, связанную с криптовалютами, платформы обмена ими и виртуальные кошельки, как и банки, должны применять контроль клиента с должной осмотрительностью, включая требования к проверке клиентов.

Обновленная директива вступит в силу через три дня после ее публикации в Официальном журнале ЕС. Государствам-членам будет отведено 18 месяцев, чтобы имплементировать новые нормы в национальное законодательство.

Ранее "Диалог" сообщал о новом виде мошенничества в соцсетях: аферисты выманивают криптовалюту у доверчивых пользователей, представляясь знаменитостями.