СБУ блокировала конвертационный центр, через который отмывались средства боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства, в том числе и для финансирования террористических организаций ДНР / ЛНР.

Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленники организовали конвертцентр при содействии должностных лиц одного из российских банков. Средства предприятий, которые находятся на временно оккупированных территориях, через банк перечислялись на счета ряда фиктивных фирм под видом финансовой помощи. Затем наличные деньги приобретались курьерами через кассу банка.

Ежедневно в «тень» выводилось от 1,5 до 2 миллионов гривен.

«Сотрудники спецслужбы задержали курьера, который перевозил 500 000 гривен. Во время обысков в помещениях фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра, правоохранители изъяли поддельную документацию, печати и штампы подконтрольных коммерческих структур, клише подписей должностных лиц фиктивных субъектов хозяйствования, фальшивые печати государственных учреждений и компьютерную технику», - указано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ перекрыла еще один канал финансирования сепаратистов ДНР. В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали схему финансирования боевиков ДНР.

Пресс-служба СБУ сообщает, что участники схемы в 2014 году принимали участие в создании т.н. «Республиканского банка», «министерства доходов и сборов» и «министерства финансов» ДНР. Эти структуры террористов осуществляют сбор «налогов» из местных предпринимателей, часть из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований.

Установлено, что один из участников группировки 30-летний житель города Торез передавал собранные «налоги» т.н. бюджетного фонда ДНР.