Удар Євросоюзу по банківським операціям Кремля: РФ в одному ряду з державами, які фінансують тероризм

Євросоюз офіційно включив Росію до списку країн з високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму, рішення набуло чинності.

Європейський союз посилив протистояння з Москвою: РФ офіційно внесена до "чорного списку" країн, підозрюваних у відмиванні грошей і фінансуванні тероризму. Рішення Єврокомісії набуло чинності 29 січня та було опубліковано в офіційному журналі Ради ЄС.

Росія є 30-ю країною у переліку європейського агентства боротьби з відмиванням грошей (AMLA), опинившись в одному ряду з КНДР, Афганістаном, Іраном, Єменом і Сирією.

Причинами включення до "чорного списку" є неконтрольований ринок криптовалют, падіння фінансової прозорості у РФ з 2019 року та відмова від співпраці з боку Росфінмоніторингу. У ЄС наголосили, що російська служба тісно пов'язана з Міноборони та використовується Кремлем для політичних репресій: до реєстрів "терористів" і "екстремістів" заносять громадян, які виступають проти влади.

Формально заборони на операції з Росією немає, але тепер усі транзакції проходитимуть посилений контроль. Банки, страховики й інші посередники зобов'язані вимагати додаткові документи про клієнтів і джерела їх доходів, а угоди повинні затверджуватись на рівні вищого керівництва.

Раніше експерт із боротьби з корупцією Ілля Шуманов в інтерв'ю виданню DW зазначив: перевірки будуть настільки жорсткими, що багато банків віддадуть перевагу зовсім відмовитися від роботи з росіянами. Кожна операція охоплюватиме більше часу, а кількість відмов зросте.

Для громадян Росії, які проживають в ЄС і не мають фінансових зв'язків з РФ, нові заходи не несуть загрози, проте будь-які транзакції, пов'язані з російськими рахунками або компаніями, будуть ретельно моніторингуватися.

Включення у "чорний список" фактично перетворює Росію на токсичного партнера для європейської фінансової системи.

Російські фінансові структури стверджують, що рішення Євросоюзу має упереджений характер і не підкріплене реальними доказами слабкості російської системи протидії відмиванню грошей.

Також для ЄС цей крок є частиною стратегії щодо подальшої фінансової ізоляції Москви та посилення санкційного тиску у відповідь на її військову агресію проти України.

Як раніше Dialog.UA повідомляв, Євросоюз вніс РФ до переліку держав з високим ризиком відмивання коштів і фінансування тероризму, зобов'язавши європейські банки ретельно контролювати всі транзакції, пов'язані з нею.

Нагадаємо, рішення Євросоюзу про включення Росії до "чорного списку" вже відбивається на практиці: банки Вірменії та Сербії починають витісняти російських клієнтів.