​Організатори отримали контроль над "Сенс Банком" – розкрито схему "відмивання" грошей для застави за Галущенка

НАБУ та САП розкрили схему легалізації 150 млн грн для застави за екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Гроші для внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка легалізували через "Сенс Банк".

НАБУ та САП у рамках розслідування "Форест Гамп" заявили про схему зі 150 млн грн готівкою та участь групи осіб, серед яких називають представників влади, колишніх і чинних політиків, а також топ-менеджерів банку.

НАБУ стверджує, що до організації схеми причетні кілька впливових осіб. Серед них слідчі називають заступника керівника Офісу президента Ірину Мудру, колишнього нардепа Максима Микитася, депутата колишньої "ОПЗЖ" Вадима Столара, голову наглядової ради "Сенс Банку" Миколу Гладишенка, голову правління "Сенс Банку" Олега Ступака та інших осіб.

За версією детективів, на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над вищезгаданим банком за участю Тимура Міндіча, який фігурує в іншому розслідуванні НАБУ під назвою "Мідас".

Після цього банк став використовуватися учасниками схеми для легалізації отриманої готівки.

Слідство також зафіксувало спроби втручання у роботу НАБУ та інших правоохоронних органів. Йшлося про спроби впровадження підконтрольних людей до громадської ради контролю НАБУ.

У розпорядженні слідства опинилися аудіозаписи розмов фігурантів. На них учасники схеми обговорювали засоби легалізації грошей, призначених для внесення застави за Галущенка.

Основним завданням було провести кошти у такий спосіб, щоб уникнути уваги державного фінансового моніторингу. Для цього використовувалися підконтрольні компанії та фізичні особи.

До операції також було залучено топ-менеджерів "Сенс Банку".

Крім того, слідство докладно описало рух готівки.

Перший транш у розмірі 50 млн грн було доставлено до офісу Микитася 22 червня. Гроші розділили на дві частини: 15 млн грн отримала його довірена людина, ще 35 млн грн відправили до конвертаційного центру, який у матеріалах розслідування називається "пральною".

Того ж дня було доставлено другий транш – 10 млн грн.

Після цього Гладишенко прозвітував перед Мудрою про процес транспортування та легалізації коштів.

Наступного дня, 23 червня, до офісу Микитася доставили третій транш – 70 млн грн.

Ці гроші також розділили на дві частини: 20 млн грн отримала довірена людина Микитася, тоді як 50 млн грн відправили до центру конвертації.

Останній транш склав ще 20 млн грн і був реалізований за тією ж схемою.

Як раніше інформував Dialog.UA заставу за Галущенка було внесено 29 червня, після чого екс-міністра було випущено на волю. Ще тоді ЗМІ писали, що майже всі кошти було зібрано за рахунок сумнівних приватних компаній.

У лютому Вищий антикорупційний суд відправив Галущенка до СІЗО з альтернативою застави 200 млн грн. Екс-міністр є ключовим підозрюваним у справі "Мідас".