США заинтересовали дела олигархов Кремля в Прибалтике - сотни миллиардов могли быть выведены из РФ
Федеральное бюро расследований США начало расследование дела об отмывании российских денег в банках Прибалтики.
Соединенные Штаты озаботились проблемой отмывания в банках Прибалтики средств, выведенных из Российской Федерации. В центре расследования оказалось три банка.
Об этом написала влиятельная шведская газета Dagens Industri со ссылкой на информированные источники.
Известно, что большое расследование начала ФБР совместно с прокуратурой Нью-Йорка. Они заинтересовали крупнейшим банком Дании Danske Bank, а также двумя шведскими - Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) и Swedbank.
Американцы подозревают, что власти России могли использовать данные финансовые учреждения для отмывания средств, выведенных из их страны. Речь идет о сотнях миллиардов долларов.
В Danske Bank уже признали "сомнительное происхождение" около $230 млрд, которые прошли через их эстонские "дочки" с 2007 по 2015 годы. Когда это открылось, гендиректор Томас Борген был вынужден покинуть свой пост, а банк свернул свою деятельность в странах Балтии и России.
У Swedbank обнаружились более скромные средства "сомнительного происхождения". Через этот банк, по предварительным данным, перегнали около $20 млрд. Данный банк был оштрафован на сумму в 4 млрд крон. А его высшее руководство, в том числе гендиректор, срочно ушло в отставку.
Другой банк-фигурант расследования, SEB, также получил штраф - 1 млрд крон. 95% транзакций его эстонской "дочки" оказались "подозрительными".
В Swedbank подтвердили, что США ведут расследование дела. Пресс-секретарь банка Унни Ерндал сообщила, что этим занимается "несколько американских ведомств".
Ранее Диалог.UA сообщал, что в США подозревают олигарха Дерипаску в отмывании денег для Путина.
Мы также писали, что акции Deutsche Bank обвалились на фоне скандала с отмыванием денег из России.
