Мошенники "отмыли" около 12 млн грн для сепаратистов "ЛДНР". СБУ пресекла циничное финансирование терроризма в Сумах – кадры
Подпольная контора в Сумах, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств с предприятий на временно оккупированном Донбассе, была обнаружена СБУ.
Пресс-служба СБ Украины рассекретила незаконную структуру, которая занималась валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на временно оккупированных территориях Донбасса.
"Злоумышленники арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО. Затем наличные деньги (российские рубли) переправлялась на временно оккупированные боевиками территории", - рассказали в СБУ.
В своих махинациях злоумышленники использовали оборотные средства ряда российских банков, которые контрабандным путем завозились из России.
"Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту их проживания оперативники спецслужбы изъяли наличными 10 миллионов рублей, 180 тысяч долларов, два миллиона гривен, 22 тысячи евро, а также большое количество золотых изделий, в частности коллекционных монет", - добавили в службе безопасности.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 385-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Константиновке СБУ задержала медика-шпионку "ДНР".
Последние новости
В Чечне готовятся откачивать "тяжелого" Кадырова, закуплено оборудование для реанимации - источник
10:59"802 дня, когда воля противостоит мраку", - Зеленский мощно поздравил православных Украины с Пасхой
10:18"Выждал момент и начал шмалять", - Z-каналы слили детали расстрела командиров 10-го полка ВС РФ
09:45"Барселона" – клиент Довбика: украинец снова деклассировал гранда и укрепился в гонке бомбардиров
07:00На первом месте в списке пожеланий: Politico узнала, какое вооружение Украина хочет получить от США
20:05"Не будем раскрывать наши карты", – Сикорский предложил Западу новую стратегию в отношении Путина
19:10