Российские грязные деньги в опасности: в Финляндии нанесли удар по нелегальной системе
В Финляндии раскрыли крупнейшую схему по отмыванию российских денег.
Об этом сообщает финское издание Yle, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что акции крупнейшего финансового конгломерата Германии рухнули из-за информации о причастности банка к операции по отмыванию российских денег.
Полиция Финляндии сумела раскрыть схему по отмыванию денег гражданами Эстонии. Отмечается, что речь идет о 130-140 млн евро.
При этом финская полиция рассматривает вариант того, что данные средства могли принадлежать российской ОПГ.
Отмечается, что за работой строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy следили с 2014 года. Она получила крупные суммы денег из России, а там средства находились в банках, которые подозревали в отмывании средств.
Граждане Эстонии свою вину отрицают.
Ранее российский журналист сообщил об аресте главы Центробанка Латвии за отмывание средств для Кремля.
А также в любой момент Гундяев может быть обвинен в отмывании средств и мошенничестве.
Последние новости
В США в Оклахоме пронесся разрушительный торнадо – есть погибшие, раненые и колоссальные разрушения
14:15"Лето будет сложным", – военный эксперт Рустамзаде рассказал, в какой точке войны находится Украина
13:23Остров Нестрыга в Херсонской области возвращен под контроль Украины: в ВСУ рассказали о его важности
12:03