Загрузка...

Российские грязные деньги в опасности: в Финляндии нанесли удар по нелегальной системе

В Финляндии раскрыли крупнейшую схему по отмыванию российских денег.
Россия, Финляндия, Экономика, Финансы, Отмывание денег, ОПГ.
Россия, Финляндия, Экономика, Финансы, Отмывание денег, ОПГ.

Об этом сообщает финское издание Yle, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что акции крупнейшего финансового конгломерата Германии рухнули из-за информации о причастности банка к операции по отмыванию российских денег.

Полиция Финляндии сумела раскрыть схему по отмыванию денег гражданами Эстонии. Отмечается, что речь идет о 130-140 млн евро.

При этом финская полиция рассматривает вариант того, что данные средства могли принадлежать российской ОПГ.

Отмечается, что за работой строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy следили с 2014 года. Она получила крупные суммы денег из России, а там средства находились в банках, которые подозревали в отмывании средств.

Граждане Эстонии свою вину отрицают.

Ранее российский журналист сообщил об аресте главы Центробанка Латвии за отмывание средств для Кремля.

А также в любой момент Гундяев может быть обвинен в отмывании средств и мошенничестве.

Присоединяйтесь к нам в Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram . Будьте в курсе последних новостей.
Загрузка...
Загрузка...
Все новости »
Загрузка...