Загрузка...
Таблоид
Все новости »

Российские грязные деньги в опасности: в Финляндии нанесли удар по нелегальной системе

Экономика
Россия, Финляндия, Экономика, Финансы, Отмывание денег, ОПГ.
В Финляндии раскрыли крупнейшую схему по отмыванию российских денег.

Об этом сообщает финское издание Yle, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что акции крупнейшего финансового конгломерата Германии рухнули из-за информации о причастности банка к операции по отмыванию российских денег.

Полиция Финляндии сумела раскрыть схему по отмыванию денег гражданами Эстонии. Отмечается, что речь идет о 130-140 млн евро.

При этом финская полиция рассматривает вариант того, что данные средства могли принадлежать российской ОПГ.

Отмечается, что за работой строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy следили с 2014 года. Она получила крупные суммы денег из России, а там средства находились в банках, которые подозревали в отмывании средств.

Граждане Эстонии свою вину отрицают.

Ранее российский журналист сообщил об аресте главы Центробанка Латвии за отмывание средств для Кремля.

А также в любой момент Гундяев может быть обвинен в отмывании средств и мошенничестве.

Присоединяйтесь к нам в Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram . Будьте в курсе последних новостей.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Все новости »