Минфин возьмет под контроль денежные переводы украинцев

Министерство финансов Украины опубликовало на своем сайте законопроект, который предполагает введение идентификации клиента при совершении денежных переводов

Стало известно, что Минфин планирует начать контроль над денежными операциями украинцев путем введения идентификации личности и установления цели совершения транзакций, в том числе международных. Об этом пишет портал ЛИГА.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Министерство финансов обнародовало на своем официальном сайте 25 июля.

Согласно новому законопроекту, все денежные переводы на сумму 30 000 гривен и более будут сопровождаться подробной информацией о плательщике и получателе перевода, в том числе информацией о месте проживания и паспортных данных. Что касается переводов на сумму менее 30 000 гривен, то они также будут включать в себя необходимую информацию, но с меньшим количеством деталей. Достаточно будет указать ФИО отправителя/получателя, а также номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, позволяющий отследить транзакцию.

В случае отсутствия вышеперечисленной информации, субъектам будет запрещено осуществлять перевод денежных средств.

Финансисты полагают, что поводом для разработки нового законопроекта послужило большое количество случаев отмывания денег именно таким образом. Плюс ко всему, участились случаи перевода украинцами денежных средств на счета сомнительных компаний, например различных онлайн-казино. Как сообщают эксперты в сфере азартных игр, подобные случаи особенно участились за последние несколько лет. По их словам, порой украинцы переводят на счета игорных заведений гораздо более крупные суммы денег. Предполагается, что новый законопроект поможет частично уменьшить случаи игровой зависимости в стране и полностью предотвратить отмывание денежных средств, полученных незаконным путем.

Тем не менее, данные требования не распространяются на операции по снятию средств с собственного счета, а также на уплату услуг ЖКХ, налогов и штрафов. Кроме этого, закон предполагает повышение порога операций, которые попадают под контроль Минфина. Теперь он составляет не более 300 000 гривен.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2018 года украинцы получили международные денежные переводы на общую сумму более 1,2 миллиардов гривен.