Выбор редакции
Все новости »
Блоги
Все новости »
Украина
Все новости »
Россия
Все новости »
Военное обозрение
Все новости »
Новости 18+
Все новости »
Мир
Все новости »
Экономика
Все новости »
Наука и техника
Все новости »
Видео
Все новости »
Криминал
Все новости »
Шоу-бизнес
Все новости »
Спорт
Все новости »

​СБУ разоблачила крупный конвертцентр под Одессой: фотодоказательство

Криминал
1596
новости украины, новости одессы, сбу, криминал, общество
Сотрудники СБУ рассекретили крупный конвертцентр с оборотом более 200 млн грн под Одессой. На данный момент задержаны 20 работников нелегального "предприятия".

Пресс-центр СБУ сообщил о создании группой жителей Одещины незаконной финансовой структуры, которая занималась выведением в "тень" средств ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования настоящего экономического сектора.

Стало известно о создании правонарушителями ряда фиктивных коммерческих структур и переводе финансов в наличные путем заключения бестоварных сделок.

По мере поступления заказов клиентов нелегальный конвертцентр занимался выведением денежных средств за пределы Украины.

Также сообщается, что сотрудниками СБУ был задержан курьер, когда бухгалтер незаконной конторы передавал ему 250 тыс грн.

При обыске сотрудники спецслужбы обнаружили крупную сумму в иностранной валюте, печати конвертцентра с фиктивными признаками, "черную" бухгалтерию, а также сведения в электронном виде об объемах осуществленных операций и клиентах.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила об аресте на счету нелегальной конторы почти 1,5 млн гривен.

Присоединяйтесь к нам в Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram . Будьте в курсе последних новостей.
Уважаемые читатели, просим вас быть корректными в комментариях. Пользователи, которые будут оставлять комментарии оскорбительного характера, либо комментарии, разжигающие вражду на религиозной, расовой, национальной или другой почве, а также публично призывающие к сепаратизму, будут забанены.
Социальные комментарии Cackle
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Все новости »
Загрузка...
Загрузка...
Диалог.UAв Google+
Загрузка...