Загрузка...

​СБУ разоблачила крупный конвертцентр под Одессой: фотодоказательство

Криминал
1716
новости украины, новости одессы, сбу, криминал, общество
Сотрудники СБУ рассекретили крупный конвертцентр с оборотом более 200 млн грн под Одессой. На данный момент задержаны 20 работников нелегального "предприятия".

Пресс-центр СБУ сообщил о создании группой жителей Одещины незаконной финансовой структуры, которая занималась выведением в "тень" средств ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования настоящего экономического сектора.

Стало известно о создании правонарушителями ряда фиктивных коммерческих структур и переводе финансов в наличные путем заключения бестоварных сделок.

По мере поступления заказов клиентов нелегальный конвертцентр занимался выведением денежных средств за пределы Украины.

Также сообщается, что сотрудниками СБУ был задержан курьер, когда бухгалтер незаконной конторы передавал ему 250 тыс грн.

При обыске сотрудники спецслужбы обнаружили крупную сумму в иностранной валюте, печати конвертцентра с фиктивными признаками, "черную" бухгалтерию, а также сведения в электронном виде об объемах осуществленных операций и клиентах.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила об аресте на счету нелегальной конторы почти 1,5 млн гривен.

Присоединяйтесь к нам в Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram . Будьте в курсе последних новостей.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Все новости »
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Диалог.UAв Google+
Загрузка...