Кремль ввел санкции против 41 иностранного банка
Федеральная служба России по финансовому мониторингу ввела санкции против иностранных банков.
Об этом сообщает официальный сайт Росфинмониторинга, передает "Российский Диалог".
"Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний). Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона - отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются банкам к проведению", - говорится в сообщении.
Кроме того, согласно сообщению, требования Росфинмониторинг выдвигает такие: банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка.
Стоит отметить, что в черный список попали: страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.
Как Президент Украины Петр Порошенко заявил, что санкции против России могут быть отменены только тогда, когда "исчезнут условия для их введения". Об этом Порошенко заявил на брифинге по итогам встречи с президентом Польши Брониславом Коморовским.
"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что поддержанные Россией незаконные вооруженные формирования в Донецкой и Луганской областях систематически нарушают минские договоренности. Нарушаются права человека и в оккупированном Россией Крыму. И, конечно, что мы за деэскалацию конфликта, конечно, что мы твердо стоим на позиции того, что мы должны сохранять суверенитет и территориальную целостность, и мы должны решать вопрос санкций. Но санкции могут быть отменены только тогда, когда убраны условия для их введения.
Сейчас мы уверены, что и ЕС сейчас должен обратить большее внимание на нарушения, которые сейчас происходят, и могу подтвердить, что Украина и Польша имеют общую позицию относительно необходимости дальнейшего продолжения санкций", - сказал Порошенко.
Последние новости
Враг атакует рано на рассвете и поздно вечером: в ВСУ рассказали о тактике ВС РФ в районе Часова Яра
08:08Запутанная ситуация в районе Очеретино: аналитики из ISW и DeepState о боях за населенный пункт
08:04Кто стоит за арестом Иванова, и что будет дальше в МО РФ: в ISW озвучили сразу несколько версий
08:01Бить не только по аэродромам и логистике врага: в ISW дали совет ВСУ, как лучше использовать ATACMS
07:52Одна есть, 6 в уме и 7-я за океаном: Кулеба о том, где Украина планирует брать системы Patriot
07:49Украина готовится подписать соглашение по безопасности с еще одной страной – начаты переговоры
07:31"Раненые остаются на позициях", – Даниленко о шумихе вокруг нарушении прав тех, кто за границей
07:28