Президент одобрил закон против отмывания денег
Сегодня, 5 ноября, Петр Порошенко подписал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.
Закон № 1702-VII определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений к национальному законодательству экспертов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).
Отметим, что данный законопроект Верховная Радаприняла 14 октября.
Как сообщал Dialog.ua ранее, 4 ноября в столицу Украины прибыли эксперты миссии МВФ для обсуждения системы налогообложения недр.
Соответствующую информацию объявил 31 октября заместитель министра финансов Денис Фудашкин.
Он отметил, что данный вопрос в настоящее время является одним из наиболее дискуссионных, поэтому и было решено пригласить высококвалифицированных специалистов, не имеющих конфликта интересов относительно того, какая модель была бы наиболее оптимальной.
По словам Фудашкина, эксперты будут в Украине в течение двух недель.