Из банка-банкрота вывели $17 млн: СБУ разоблачила "офшорных гениев"
Сотрудникам СБУ удалось разоблачить схему, используя которую, злоумышленники вывели 17 миллионов долларов.
Так, СБУ зафиксировала схему, благодаря которой злоумышленникам удалось вывести на счета в одной из офшорных юрисдикций свыше 17 миллионов долларов, деньги являлись средствами коммерческого банка, полученными в качестве рефинансирования НБУ.
Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-центр СБУ.
Для того, чтобы провести сделку, предпринимателями был заключен мнимый международный контракт с одной из офшорных фирм, куда перечислили деньги компании-нерезиденту в качестве якобы поставки оборудования.
Злоумышленники также придумали, как избежать валютный контроль и налоговые проверки. Так, владельцы акционерного общества для того, чтобы вывести средства за рубеж, прибегли к услугам подконтрольного коммерческого банка, который сейчас является банкротом.
Стоит сказать о том, что ведомство не указывает название банка. Как отметили специалисты СБУ, сделка привела в ущерб государству, который составил свыше 436 миллионов гривен.
Как сообщается, СБУ объявила о подозрении руководителю украинской компании, через которую вывели средства.
Напомним, СБУ предотвратила кровавую террористическую атаку у детской площадки.
Последние новости
Шольц запретил Путину цитировать Канта, указав на грубые ошибки в интерпретации слов философа
08:01Украинские защитники ведут бои с ВС РФ в Очеретино: аналитики озвучили детали боев за поселок
07:51Армия Путина готова осуществить прорыв на Авдеевском направлении, однако не все так просто – ISW
07:48Путин не остановится на польской границе: Сунак анонсировал Украине рекордный пакет военной помощи
07:36Черник сообщил, сколько лет еще может воевать Россия и чем все закончится: "По-другому не будет"
21:57