Арсен Аваков: Правоохранители разоблачили самый мощный "конвертационный центр" в Украине
Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране "конвертационного центра".
Об этом сообщил министр МВД Украины Арсен Аваков.
“Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране "конвертационного центра", денежный оборот которого в 2014 году составил миллиард грн.
"Конверт" располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики.
В схеме деятельности были задействованы: банковское учреждение ОАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.
В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы. Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен.
В ходе документирования установлена причастность к деятельности “конвертационного центра” около 10 человек. Кроме того установлены коррупционные связи организаторов “конвертцентра” с руководством одной из районных налоговых инспекций г.Киев”, - говорится в заявлении Авакова на его странице в Фейсбук.
Как ранее передавал Диалог.ua, милиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) по факту обстрела неизвестным маршрутного такси во Львове 19 декабря.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД во Львовской области.
"После получения сообщения о стрельбе по маршрутному такси на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что в транспортном средстве повреждены два окна, никто из пассажиров не пострадал", - говорится в сообщении.
С места происшествия эксперты-криминалисты изъяли гильзы.
По предварительным результатам расследования, выстрелы были осуществлены из устройства для отстрела резиновых пуль.
Хулигану грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Последние новости
Враг атакует рано на рассвете и поздно вечером: в ВСУ рассказали о тактике ВС РФ в районе Часова Яра
08:08Запутанная ситуация в районе Очеретино: аналитики из ISW и DeepState о боях за населенный пункт
08:04Кто стоит за арестом Иванова, и что будет дальше в МО РФ: в ISW озвучили сразу несколько версий
08:01Бить не только по аэродромам и логистике врага: в ISW дали совет ВСУ, как лучше использовать ATACMS
07:52Одна есть, 6 в уме и 7-я за океаном: Кулеба о том, где Украина планирует брать системы Patriot
07:49Украина готовится подписать соглашение по безопасности с еще одной страной – начаты переговоры
07:31"Раненые остаются на позициях", – Даниленко о шумихе вокруг нарушении прав тех, кто за границей
07:28